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利用虚拟货币协助转移赃款2100余万元母子二人被提起公诉

2022-02-21 10:35:18 来源：双峰县融媒体中心投稿邮箱：bm@ldsf.com.cn | 编辑：李娟 | 作者：江映贵浏览量：22101

名为虚拟货币交易，实则帮助犯罪分子转移非法所得，短短三个月竟帮忙转移赃款2100余万元。2022年2月18日，双峰县人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对葛某某、周某某提起公诉。

来自“淘宝客服”的电话。2021年9月21日，家住广东省茂名市的梁先生报警称自己被人诈骗了3万元。

据梁先生回忆，9月20日晚上，他接到一个自称“淘宝客服”的人打来电话，对方声称可以免费帮忙开通白银权限，以后在淘宝购物可以享受VIP折扣，但需要“核查”相关身份信息。被意外“惊喜”砸中的梁先生没有细想，就按照对方的指示提供银行账号并打开手机银行APP操作。由于“核查”了几次没有成功，对方要求梁先生往指定的银行卡账户内转账3万元，承诺“核查”完后返还。等梁先生将钱转给指定银行后，对方一直未将钱返还，这时梁先生才意识到自己被骗了。

除了梁先生，还有杨先生、唐先生等人被以投资理财、扣除房租等名义诈骗了30余万元，这些被诈骗的钱都流入了同一张银行卡内。

买卖虚拟币帮助转移资金。民警根据资金流向，很快锁定了帮助不法分子转移资金的犯罪嫌疑人葛某某、周某某，2021年10月、12月，葛某某、周某某相继被抓获归案。

经查，2021年7月，葛某某在手机上下载了“A网”“中币”等虚拟货币软件，以虚拟货币交易为幌子，帮助他人转移资金。有人需要转账，就会通过客服联系葛某某，葛某某再通过买卖虚拟货币的方式将钱款转移至他人指定的账户内。后经查实，联系葛某某转账的人系不法分子，他们通过虚拟货币交易将违法犯罪所得的钱转移。即使怀疑他人转入自己银行卡内的钱款有问题，但为了获利，葛某某仍利用虚拟货币交易帮助犯罪分子转移资金，而且每次都能获得转移资金0.3%—0.35%的“好处费”。

葛某某还动员其母亲周某某一起“发财”。7月中旬，周某某在葛某某的安排下，下载虚拟货币交易软件并参与转账。期间，两人的银行卡因为涉嫌电信网络诈骗，被全国多地公安机关止付或冻结，但两人依然没有“收手”，仍然继续帮助转移资金并收取提成。截至案发，葛某某、周某某帮助他人转账共计2100余万元，从中非法获利7万余元。

涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被公诉。双峰县人民检察院经审查认为，葛某某、周某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，遂依法提起公诉。

近年来，虚拟货币交易被不法分子利用，成为转移赃款的新手法。2021年，中国人民银行、公安部等十部委下发《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，对于开展相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。